За три недели до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, 4 февраля 2022 года, российский олигарх Роман Абрамович начал быструю реорганизацию десяти своих оффшорных трастов, которые сохраняют активы на минимум 4 млрд долларов. Таким образом их бенефициарами стали семеро детей миллиардера, самому младшему из которых девять лет. Об этом пишет The Guardian после ознакомления с утечкой файлов кипрской компании MeritServus, помогающей с управлением оффшорными фирмами.
Данные могут свидетельствовать о том, что реорганизацией трастов на Кипре и Джерси бизнесмен пытался уклониться от будущих ограничительных мер Запада и защитить свое состояние от угрозы замораживания.
Общая стоимость активов, переписанных на детей, может значительно превышать 4 миллиарда долларов. Они включают, в частности, акции в крупных компаниях РФ, элитную недвижимость, суперяхты, вертолеты и частные самолеты.
Согласно файлам MeritServus, дети Абрамовича получили коллективную 51% бенефициарную долю, а в некоторых случаях и стопроцентную, в собственности трастов.
The Guardian отмечает, что кардинальные изменения в имуществе бизнесмена произошли спустя несколько дней после того, как некоторые западные государства пригрозили санкциями в отношении олигархов из РФ в случае полномасштабной войны против Украины.
По словам экспертов, подобные действия со стороны Абрамовича могут усложнить усилия по применению санкций против него и потенциально сорвать замораживание активов. Изменения, вероятно, вызовут вопрос стоит ли также применять ограничения в отношении имущества детей российского олигарха.
Согласно законам Соединенных Штатов Америки, если подсанкционное лицо прямо или косвенно владеет не менее 50% компании (Абрамовичу теперь принадлежит меньше – до 49%), то только тогда его активы могут заморозить. В Великобритании и Европейском Союзе действуют схожие нормы, которые, тем не менее, разрешают замораживание имущества компании, если человек владеет меньшей долей, но осуществляет прямой или опосредованный контроль.
В то же время, эксперты отмечают, что установление информации о том, кто действительно контролирует активы, особенно в непрозрачных оффшорных трастах, часто является непростой задачей. Кроме того, согласно данным MeritServus, после реорганизации Абрамовичу было запрещено каким-либо образом контролировать трасты как доверенное лицо или заместитель.
Бывший высокопоставленный американский чиновник подтвердил журналистам, что такая реорганизация трастов может быть эффективным способом дистанцирования от кого-либо активов, находящихся под угрозой замораживания.
Напомним, что весной 2022 года в оффшорной зоне острова Джерси были заморожены более 7 миллиардов долларов, принадлежащих Роману Абрамовичу.
Еще раньше, в марте, бизнесмен попал под санкции Европейского Союза и Великобритании. Впоследствии группа российских олигархов, в том числе Абрамович, пытались избавиться от санкций ЕС через суд якобы в связи с "ограничением прав".