Национальный банк Украины передал в правоохранительные органы информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений. За прошлый год сумма подозрительных переводов составила 29,2 млрд гривень. Эти данные могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, отмечает пресс-служба НБУ.
Среди валютного надзора зафиксировали 18 листов крупномасштабных операций клиентов банков на общую сумму около 1,4 млрд гривен 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн рублей, 48 млн злотых.
"В течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" - один лист в Службу безопасности Украины", - говорится в сообщении.
В прошлом году Нацбанк в соответствии с Договором о сотрудничестве и обмене информацией предостовлял Государственной службе финансового мониторинга информацию о финансовых операциях и их участников, связанную с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ранее Нацбанк упростил доступ к банковской тайне для органов контроля. Теперь доступ к информации по счетам без решения суда могут получить СБУ, ГБР, Нацполіція, НАБУ, АМКУ и органы прокуратуры.