Правительство Великобритании подозревает, что граждане России использовали лазейки в законодательстве по проверкам реестра компаний для отмывания доходов, полученных за время войны РФ в Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.
Отмечается, что британские стражи порядка обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы. Целью могло быть отмывание денег, а также уклонение от налогов.
Оказалось, что некоторые компании, контролируемые россиянами, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. В частности, россияне являются лидерами среди тех, кто использует мягкое регулирование, позволяющее им скрывать свои активы без особого контроля.
"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины ", - заявил Оливер Буллоу, эксперт по финансовым преступлениям, написавший серию книг об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Великобритании.
Тысячи преступников за последние годы зарегистрировали фирмы в Великобритании. Поскольку основать компанию здесь дешево, мало проверок информации, которую они должны предоставить, а наличие британского адреса придает им респектабельность.
Преступники используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо представляют мошеннические данные, где не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.
Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и прекратить финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент в сентябре прошлого года и направлен на то, чтобы предоставить реестр компаний больше полномочий для выявления создающих компании и для расследования преступлений.