Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в «Альфа-банке» более 12,4 млрд гривен. Об этом она написала у себя в Facebook.
Венедиктова отметила, что арестованные средства – это ценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке.
"Раньше также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн гривен средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не «заморачивались». Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - написала генпрокурор.
Она уточнила, что движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из возможных санкций и других принудительных мер.
"Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд. прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацпола во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - подытожила Венедиктова.
В конце апреля Бюро экономической безопасности сообщило, что в Украине арестовали активы кипрских компаний на общую сумму почти полмиллиарда гривен. Тогда правоохранители не назвали ни банковское учреждение, ни фамилию российского олигарха.
Следствие установило, что российский олигарх вместе с другими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк накануне и во время вооруженной агрессии России против Украины, организовали заключение фиктивных соглашений и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму.,1 млрд гривен и их последующий вывод из банковской системы в Украине.