Совет Комиссии рынка финансов и капитала Латвии 22 января принял решение установить ограничения на действия банка Trasta komercbanka, главным акционером которого является Иван Фурсин, давний компаньон Сергея Левочкина, сообщает Delfi со ссылкой на комиссию.
Банку запрещено проводить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму более 100 000 евро на вкладчика.
Кроме того, согласно сообщению, банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - проводить перечисление и снимать наличные.
Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК и распространяются также на филиал Trasta komercbanka на Кипре.
Согласно сообщению, КРФК принял решение об ограничении, так как в процессе надзора не был достигнут надлежащий прогресс в улучшении ряда важных областей деятельности банка (увеличение капитала, совершенствование стратегии развития банковской деятельности и системы внутреннего контроля).
Кроме того, был принят во внимание тот факт, что самым акционерам банка с существенным участием - Игорь Буймистер и Ивану Фурсину - КРФК уже выразила предупреждения.
По данным "Украинской правды", на самом деле, неформально Фурсин является доверенным лицом Левочкина. А неофициально в политических и бизнес-кругах Украины их воспринимают как одно целое. Их дружба начинается с 1990-х, когда Фурсин и Левочкин работали в финансовом учреждении "Банкирский дом".
Официально же контакты между Левочкиным и Фурсиным можно проследить в том, что сестра главы администрации президента Юлия Левочкина течение 2003-07 годов работала под руководством Фурсина в "Мисто-банке" заместителем руководителя инвестиционного бизнеса.
Кроме того, членом совета Trasta komercbanka является также человек Левочкина Артемий Ершов, в 2014 году был избран в совет Trasta komercbanka.
Ершов в свое время занимал должности руководителя Управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики Украины, председателя Правления "Первого Инвестиционного Банка", председателя Правления АБ "Клиринговый Дом", первого заместителя председателя Правления "Ощадбанк", директора ИК "Тройка Диалог Украина", заместителя председателя правления АО "Сбербанк РФ" (Украина).
Как писало ZN.UA в 2012 году, через этот банк были отмыты украденные у государства средства при осуществлении махинации во время закупки "вышек Бойко".