Государственная служба финансового мониторинга Украины, выполняющая функции финансовой разведки, с 9 июня по 7 июля заблокировала еще 41 счет людей, которые пошли на сотрудничество с Россией, и других лиц. О соответствующих изменениях свидетельствует сравнение новой инфографики, размещенной на сайте Госфинмониторинга, с предыдущими данными о вкладах в победу Украины.
Кроме того, за эти четыре недели структурой были переданы в правоохранительные и разведывательные органы подозрительные финансовые операции на около 5,6 миллиардов гривен, передано правоохранителям 84 материала, направлено информацию относительно еще четырех коллаборантов и предателей, отправлено 48 дополнительных запросов к мировым финансовым разведкам относительно общих финрасследований. Теперь также есть на три больше соответствующих кейсов по подозрениям в госизмене.
Общие данные, охватывающие период с начала полномасштабной войны РФ против Украины, собраны в нижеприведенной инфографике. Там также напоминается об усилиях относительно ограничения роли государства-агрессора в международных организациях.
Ранее в Госфинмониторинге подытожили результаты заседаний FATF, которые проходили в Париже с 19 по 23 июня. Глава службы Игорь Черкасский отметил, что сохранено в силе решение о приостановлении членства РФ в FATF, что является сигналом, направленным на обеспечение международной финансовой безопасности.