В деле о злоупотреблениях на сумму свыше 3 млрд гривен в Министерстве доходов и сборов времен Александра Клименко уничтожены доказательства.
Как сообщает издание "Первая инстанция" со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева, в банке "Капитал" испорчен серверный диск, на котором Генпрокуратура собиралась искать доказательства о незаконном возмещении НДС фиктивным структурам.
Согласно судебным материалам, экс-глава налоговой Александр Клименко вместе с его бывшими подчиненными из Министерства доходов и сборов подозревается в присвоении трех миллиардов гривен из госбюджета. Как выяснили следователи Генпрокуратуры, эти деньги были безосновательно перечислены в виде возмещения по НДС трем компаниям: "Мегатерий", "Газиновация" и "Эксимтех" в 2012 – 2013 гг.
Для реализации этой аферы в налоговых документах трех компаний была отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и предоставление услуг 40 "однодневкам" на 16 млрд. гривен.
При этом в штате фирм-"миллиардеров" не было наемных сотрудников, основных и оборотных средств, складских площадей.
По версии следствия, топ-чиновники министерства вынудили районных налоговиков Киева без должных проверок утвердить возмещение НДС этим компаниям, "выполняя незаконное распоряжение председателя (Александра Клименко – ред.)".
Генеральная прокуратура 22 декабря 2014 года уведомила экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко о совершении преступления – завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
ГПУ подозревает, что к реализации преступления привлекались также топ-менеджеры АКБ "Капитал". Дело в том, что счета компании "Эксимтех" размещались в этом банке и сотни миллионов гривен в виде НДС поступали именно в это финучреждение. В нем же размещались счета фирм-"однодневок", с которыми "Эксимтех" проводил фиктивные операции, формируя налоговый кредит.
Еще в мае прошлого года ГПУ направила в "АКБ "Капитал" требование о предоставлении информации по этим операциям.
Банк ответил, что, из-за затопления серверной 14 февраля 2014 года, диск, содержащий требуемую файловую группу, вышел из строя. Базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 года, якобы, потеряны.
По данным НБУ, 35% акций банка владели Руслан Щербань и Евгений Щербань – сыновья покойного донецкого бизнесмена Евгения Щербаня.
Решение об отнесении ПАО "АКБ "Капитал" к категории неплатежеспособных правление Национального банка Украины приняло 20 июля. В финучреждение введена временная администрация.