Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги 345 дней противодействия Российской Федерации на финансовом фронте, в войне, которую развязала страна-агрессор против Украины. Соответствующая инфографика обнародована на сайте Госфинмониторинга.
Как следует из обнародованной информации, на сегодняшний день Украина сотрудничает со 147 иностранными финансовыми разведками, в которые уже направлено 1294 запроса относительно совместных финрасследований в отношении РФ.
В результате этих усилий:
- Более чем на 59 млрд гривен передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные и разведывательные органы.
- Более чем на 8,3 млрд грн заблокировано финансовых операций (4 364,27 млн грн; 50,8 млн евро; 47,34 млн долларов; 7,18 млн рублей, 3 983 282 штук акций на сумму 209,5 млн грн).
В целом было:
- Обработано 1040267 сообщений о финансовых операциях, 895 материалов направлено в правоохранительные органы.
- Расследуется 306 кейсов по подозрениям в государственной измене.
- Информация о 431 коллаборанте и изменнике передана в правоохранительные органы.
- 1801 счет коллаборантов и других лиц заблокирован.
Кроме того, за это время РФ ограничена в правах членства в FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег). Действия РФ признаны противоречащими принципам FATF, грубым нарушением Стандартов FATF. РФ запрещено участвовать в текущих и будущих проектах FATF. РФ также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в статусе члена FATF. Реализуются дальнейшие мероприятия.
РФ исключена из Комитета экспертов Совета Европы (Moneyval) по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Благодаря сотрудничеству с Egmont Group (неформальное объединение подразделений финразведок мира) финансовую разведку России ограничили в правах членства в этой организации, в т.ч. лишена права занимать руководящие, консультативные и представительские должности.
РФ лишена статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств (АРG).