Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора сообщили о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего украинскому олигарху Константину Жеваго, которого пытаются экстрадировать из Франции.
Согласно заявлению СБУ, из-за действий руководителя комбината предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд. гривень.
По данным следствия, чиновник в течение 2018-2021 годов вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству.
Уголовное производство открыто по статьям Уголовного кодекса Украины об уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге.
«Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба для госбюджета в 2 млрд. гривень», - заявили в СБУ.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а следствие продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.
Напомним, 27 декабря 2022 года по запросу Офиса Генерального прокурора во Франции задержали бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго. Офис Генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований направили запрос на его экстрадицию в Украину. 5 января французский суд принял решение о Жеваго под надзор с внесением залога в размере 1 млн. евро.
Бизнесмена подозревают в организации присвоения имущества банку "Финансы и кредит" и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Речь идет о 113 млн. долларов США. Сам бизнесмен свою вину отрицает. Также он фигурирует по делу о неуплате налогов почти на 100 млн грн.
В ноябре решением СНБО в Украине национализировали ЧАО «АвтоКрАЗ», входившее в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго.