Бюро экономической безопасности Украины разоблачило должностных лиц нескольких обществ в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 400 млн. грн. По данным ведомства, компании, победившие в тендере на государственные закупки, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур.
Бюро отмечает, что также приступило к проверке причастности к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, который возглавляет одну из фракций Верховной Рады. И хотя в БЭБ не называют имени, издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники заявляет, что речь идет о депутатке Юлии Тимошенко и отце ее зятя Артура Леониде Чечеткине.
По данным следствия, поставщики, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные. Далее операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности.
«Такая противоправная схема дала возможность предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 400 млн грн», - говорится в заявлении БЭБ.
Чтобы возместить ущерб, нанесенный государству, уже наложен арест на средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.
Также детективы бюро провели 20 обысков и досмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их должностных лиц. В частности, назначены пять судебных экспертиз для подтверждения размера убытков и объявлено более 90 постановлений следственных судей о временном доступе к документам.
Досудебное расследование продолжается по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 УК Украины «Умышленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах».
Напомним, что дочь Юлии Тимошенко Евгения вышла замуж за одессита Артура Чечоткина в декабре 2014 года.
Отметим, что сама депутат Юлия Тимошенко недавно стала фигуранткой журналистского расследования об отдыхе в Дубае, куда переехала на проживание семья ее дочери еще до 24 февраля 2022 года.