Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности обнаружили так называемую черную бухгалтерию "Укртатнафты" Игоря Коломойского. Также задержали и сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты"
Так, в Днепре разоблачили помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.д.
"В Днепре был оборудован подвал, где просто складировали тонны документов и печати разных фирм", - уточнили в БЭБ.
Главную бухгалтеру "Укртатнафты", которая вела документы, в свою очередь обнаружили в Закарпатской области.
В СБУ заявляют, что ПАО «Укртатнафта» производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась для потребителей. Так что задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн.
В настоящее время правоохранители ищут выведенные активы «Укрнафты» и «Укртатнафты» и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний и продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом акционерных обществ.
В сентябре прошлого года ZN.UA сообщало, что у Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также загрузили его содержимое. Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.
В тот момент, Игорь Коломойский не проходил по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. Но он совладелец «Укрнафты». А незадолго до этого прокуроры САП и детективы НАБУ объявили подозрения о финансовых махинациях ряда должностных лиц компании.
На днях, 1 февраля, СБУ и БЭБ снова пришли с обыском к Коломойскому по делу "Укрнафты" и "Укртатнафты". Следствие установило, что незаконные действия совершались в интересах владельцев и бенефициаров компаний.
Напомним, в ноябре «Укрнафту» и еще четыре частных предприятия передали в управление Минобороны. В наблюдательный совет «Укрнафты» вошли лица, связанные с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Руководителем «Укрнафты» и «Укртатнафты» был назначен Сергей Корецкий.