Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провели специальную операцию по разоблачению и блокировки в Государственной налоговой службе преступного механизма относительно налогового кредита по НДС. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что в 2019-2020 гг. эта схема нанесла ущерб государству более чем на 2 миллиарда грн ежемесячно. В схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. Кроме того, почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.
Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. При этом госбюджету нанесенный ущерб в особо крупных размерах.
В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн грн наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн грн. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн. грн.
В уголовном производстве объявлена подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГПС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины, судом уже вынесен обвинительный акт. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн грн.
Недавно сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковской области действующего и отставного военнослужащих Госпогранслужбы по подозрению в продаже информации с ограниченным доступом. По данным следствия, «клиентами» подозреваемых были, в том числе представители организованной преступности.