С 24 февраля Государственная служба финансового мониторинга Украины (подразделение финансовой разведки, - ред.) получила более сотни тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в том числе, которые могут быть связаны с подрывной деятельностью России в нашем государстве. Соответствующая информация Госфинмониторинга есть в распоряжении редакции.
Так, с 24 февраля по 21 апреля 2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом было получено 108 280 сообщений о подлежащих проверке финансовых операциях. Из них, в частности:
- 3653 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
- 104 387 сообщения о пороговых операциях;
- 7 сообщений о пороговых и подозрительных операциях.
Так, например, выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций. На 21 апреля остановлены средства в эквиваленте около 725,5 млн. гривен.
За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы уже направлено 27 обобщенных материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений - на 1, 215 млрд гривен.
Кроме того, Госфинмониторинг изучает 27 371 сообщений о финансовых операциях по перечислению средств за границу.
Напомним, Госфинмониторинг выявил признаки, что Россия использует криптовалюту для обхода санкций. Совместно с командой Минцифры, а также с ключевыми криптоэкспертами Украины проведена работа по идентификации перечня российских криптообменников, связанных с подсанкционными банками (Сбербанк, ВТБ-банк и других), с целью полного блокирования их хостинга.