Национальный банк Украины в прошлом месяце наложил штраф и выписал предупреждение трем банкам и 16 небанковским финучреждениям. Наибольший штраф получил Первый украинский международный банк (ПУМБ), бенефициаром которого является Ринат Ахметов, – 10,85 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Причинами штрафов стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и нарушение требований валютного законодательства.
Кристаллбанк оштрафовали на 51 тысячу грн, а Concord Bank — на 400 тысяч грн.
Оштрафованы также небанковские учреждения: Укр Кредит Финанс, Центрофинанс, Альфа-Инвест Груп, Премиум Финанс, ФК "Магнат", ФК "Валта Груп", ФК "Аверс", СК "Кредо", ломбард "Приват", ФК "Проксима", ФК "Бизнес-Партнер", Укр-Транс-Кепитал, ФК "Октава Финанс", ФК "Стидва".
Сообщалось, что НКРЭКУ начала расследование возможных незаконных действий группы участников энергорынка с целью получения экономических выгод компаниями энергохолдинга "ДТЭК" за счет финансовых потерь госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о схеме, о которой для ZN.UA писал Сергей Головнев . Как Ахметов только за март заработал на «Энергоатоме» миллиард гривен».