Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки применила беспрецедентные санкции в отношении Подразделения финансовой разведки России – Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины.
«13 декабря было проведено виртуальное заседание руководящего органа ЭГ, по результатам которого достигнут консенсус относительно публичного реагирования организации на войну РФ против Украины и признания рисков, которые несет эта агрессия для сообщества финансовых разведок», - говорится в сообщении.
15 декабря глава группы Ксолисиль Ханиэль обнародовала Заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность разрушительными последствиями российской военной агрессии против Украины и их негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины.
События в Украине препятствуют фундаменту взаимного доверия между юрисдикциями-членами ЭГ и негативно влияют на успех совместных усилий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Согласованы следующие санкции в отношении Росфинмониторинга:
- Лишить Росфинмониторинг права проведения заседаний ЭГ.
- Лишить Росфинмониторинг возможности занимать формальные руководящие, консультативные и представительские должности в ЭГ.
- Лишить Росфинмониторинг привилегий физически присутствовать на заседаниях ЭГ и возможности участвовать в проектах. Росфинмониторингу будет разрешено посещать заседание только виртуально, если такая возможность будет предоставлена организатором таких заседаний.
- Разорвать договор по оказанию материальной поддержки росфинмониторингом Секретариата ЭГ.
- Приостановить членские взносы Росфинмониторинга (включая осуществляемые от его имени).
- Приостановить выполнение корпоративных обязательств Росфинмониторинга в расчете на то, что выплаты возобновятся после завершения текущего кризиса.
«Это уникальное решение объединения финансовых разведок мира, направленное на восстановление доверия и защиту целостности системы глобального информационного обмена чувствительной финансовой информацией», - прокомментировал решение группы председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский.
Напомним, ранее Госфинмониторинг обратился с призывом в FATF внести РФ в черный список и исключить из этой организации.