В иске Приватбанка, который подан в суд США штата Делавэр к прежним владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, - банк обвиняет олигархов в отмывании $ 470 млрд через кипрские компании. Эта сумма эквивалентна двум ВВП Кипра. Об этом пишет Громадське со ссылкой на иск Приватбанка, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.
Согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма предоставленных Приватбанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $ 470 млрд.
В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой человек.
Как отметили в Atlantic Council, схема отмывания средств через Приватбанк была слишком простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.
Согласно иску, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо. Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в разных штатах.
Приватбанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении "миллиардов долларов Приватбанка и отмывании миллионов долларов в США".
Отметим, что, согласно иску, крупнейшими компаниями, через которые отмывались деньги, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
Сообщалось, что Приватбанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших владельцев, а также других физических и юридических лиц.
Нацбанк и "ПриватБанк" выиграли у компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским суды, через которые фирмы хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.
Кабмин обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. Жалоба была подана в суд 16 мая.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и КМУ о неправомерности национализации "Приватбанка". Рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что отмена решения нанесет удар по кредитному рейтингу Украины.
Сам Игорь Коломойский в интервью агентству Reuters заявил о готовности пойти на переговоры с правительством.
"Приватбанк" перешел в государственную собственность в декабре 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года - еще на 38,5 млрд гривень.
Подробнее о состоянии Приватбанка читайте в материале Юлии Самаевой "Финансовый директор Приватбанка Анна Самарина: "Учитывая возможные последствия шторма, бурю лучше не поднимать" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".