Немецкая полиция провела обыск в офисах швейцарского банка UBS в связи с расследованием отмывания денег российским миллиардером Алишером Усмановым. Об этом сообщает Financial Times.
«Предметом расследования является подозрение в отмывании средств бизнесменом из Российской Федерации. Расследования не направлены против соответствующего банка, или его сотрудников», – заявили в прокуратуре Франкфурта.
Спикер Усманова отверг обвинения, назвав их необоснованными, лживыми и порочащими честь и репутацию его руководителя. По его словам, Алишер Усманов является «честным и законопослушным налогоплательщиком, уплатившим все причитающиеся налоги в России».
Обыски в помещениях банка во Франкфурте и Мюнхене прошли после двух обысков в сентябре, с участием более 250 полицейских, на вилле Усманова в Баварии.
В то время прокуроры заявили, что они являются частью расследования использования сложных оффшорных холдинговых компаний для маскировки незаконных финансовых потоков на миллионы евро.
69-летний Усманов является одним из самых богатых людей в мире, его состояние оценивается более чем в 19,5 миллиардов долларов, заработанных через бизнес-империю, которая имеет доли в некоторых из крупнейших горнодобывающих, промышленных и телекоммуникационных компаний России. Кроме того, он является обладателем самой большой суперяхты, когда-либо построенной, Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов, его активы включают доли в футбольных клубах английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Эвертон". Усманов был бывшим главным акционером Apple, Facebook и Twitter. После начала вторжения России в Украину в феврале Усманов был одним из первых российских бизнесменов, подвергшихся санкциям Запада благодаря своим тесным связям с Кремлем. ЕС описал его как "одного из любимых олигархов Владимира Путина".
Усманов также владеет недвижимостью в Великобритании, включая Beechwood House стоимостью 48 миллионов фунтов стерлингов в пригороде Хайгейта на севере Лондона и Sutton Place, особняк Тюдоров в графстве Суррей, ранее принадлежавший промышленнику-миллиардеру Дж. Полу Гетти.
После начала российской захватнической войны против Украины Усманов попал в санкционный список Европейского Союза (ЕС). Олигарх также находится под следствием в Узбекистане.
Усманов предпринимал попытки обжаловать санкции, однако пока безуспешно, хотя в сентябре ЕС отменил санкции против одной из его сестер.