Следователи Дарницкого районного суда 20 июня 2018 года получили разрешение на проведение внеплановой выездной ревизии по материалам уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 06.04.2018 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщается в постановлении суд.
Как усматривается из материалов упомянутого ходатайства, должностных лиц Нацбанка, Минфина Украины, Приватбанка в соучастии с должностными лицами Kroll Associates U. K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP подозревают в заключении фиктивных договоров по оказанию консультационных услуг во время подготовки национализации Приватбанка по завышенным ценам без цели предоставления реальных услуг.
За указанные услуги иностранных консультантов НБУ выплатил более 66,2 млн гривен в пользу AlixPartners и 20 млн гривен - в пользу Kroll Associates U. K. Limited, что значительно превышает средние рыночные цены на юридические услуги отечественных юридических компаний.
В настоящее время по указанному уголовному производству возникла необходимость в проведении ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Национального банка Украины, ПАО "КБ" "Приватбанк" и Министерства финансов Украины по вопросам государственных закупок и использования средств в рамках проведения закупки/оплаты услуг компаний Kroll Associates U. K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Общества с ограниченной ответственностью "Астерс", Общества с ограниченной ответственностью "Астерс Консалт" за период с 01.01.2015 года по 24.05.2018 года.
Судом определен срок для проведения ревизии - 15 дней, начиная с 2 июля 2018 года.
Напомним, следователи САП получили разрешение суда, в рамках расследования декларирование доходов депутатом Верховной Рады Вадимом Рабиновичем, для установления его гражданства.