Верховная рада Украины одобрила в целом законопроект №8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
По сообщению Железняка, законопроект поддержали 316 народных депутатов.
Новым законом предусмотрено:
- недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.
«Были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократил срок статуса PEP (политически значимые лица – ред) с пожизненного до 3-х лет после должности. Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», - подчеркнул Железняк.
Напомним, по данным активистов, российским олигархам в Украине принадлежит активы на $2,5 млрд.