Детективы Бюро экономической безопасности расследуют факт уклонения от уплаты более 1 млрд. грн. налогов известным организатором азартных игр казино в сети Интернет. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы. Об этом сообщает БЭБ, ссылаясь на результаты, которые получили сотрудники этого правоохранительного органа во время расследования.
По мнению БЭБ, компания выплатила игрокам 4,5 млрд. выигрышей, с которых не уплатила налогов на 1,1 млрд. грн. "Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх", - комментирует БЭБ расследование.
По информации БЭБ, уже допрошены работники компании, игроки и контрагенты, проведены следственные действия, включая обыски, запросы, получен временный доступ к вещам и документам.
Также Бюро сообщает о том, что арестованы счета бизнеса, которому разрешили выплачивать со счетов налоги и заработные платы. "В момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", - сообщает БЭБ.
По сообщению БЭБ, "должностные лица общества в ходе расследования всячески противодействуют детективам". Бюро считает, что руководители бизнеса игнорируют определение следственного судьи и не предоставляют информацию во время допросов, не предоставляют первичную документацию предприятия.
“Досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, что в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, которая призвана подтвердить размер нанесенного бюджету Украины ущерба, так и для доказывания противоправной деятельности”, – говорится в информации БЭБ.
О каком азартном бизнесе идет речь в заявлении БЭБ? Есть версия, что это о Cosmolot
В тексте БЭБ не указано название компании, однако из контекста сообщения становится понятным, что вероятно это сообщение Бюро связано с резонансным заявлением одного из совладельцев азартного бизнеса, известного под брендом Cosmolot.
Ранее Арнульф Дамерау, британский и немецкий бизнесмен, экс-советник Glencore и Trafigura заявил, что коррупционеры в спецслужбах страны и администрации президента Владимира Зеленского шантажируют его и требуют десятки миллионов евро. Об этом он рассказал Financial Times.
С августа Дамерау является совладельцем Cosmolot, веб-сайта онлайн-игр и азартных игр. Cosmolot начал работать в 2021 году, после того, как украинское правительство изменило законодательство об азартных играх, отметил он, и в прошлом году имел общий доход в размере 208 миллионов евро по сравнению с 4,8 миллиона евро в 2022 году и 250 тысяч евро в 2021 году. году.
Дамерау опровергает обвинения и считает, что претензии сфабрикованы. Согласно официальным налоговым декларациям, компания, предлагающая тематические онлайн-игры с небольшими ставками, в прошлом году уплатила 60 миллионов евро налогов.
История с бизнесменом имеет глубокие корни. Еще во времена президента-беглеца Януковича этот же бизнесмен потерял 25 миллионов евро, инвестируя в ветровую электрогенерацию в Крыму. Тогда, по сообщению предпринимателя, коррумпированные чиновники применили к нему почти такой же подход, как и сейчас с Космолотом. По требованию отдать долю бизнеса все проблемы с деятельностью проекта обещали решить. Дамерау участвовал в судебном деле, чтобы вернуть бизнес, но когда Россия захватила территорию украинского Крыма, требования предпринимателя стали невыполнимыми для реализации.