Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области совместно с представителями облпрокуратуры и ГУБОП МВД Украины разоблачили группу лиц, организовавших крупный конвертационный центр.
Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, всего в состав преступной группировки входили 12 участников.
С помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по НДС различным субъектам предпринимательской деятельности. Члены группы через фиктивные предприятия осуществляли бестоварные операции, получая незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны.
В текущем году через счета более чем 70 субъектов предпринимательской деятельности злоумышленники незаконно обналичили около 2 млрд грн.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ходе его расследования правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры злоумышленников перевозили денежные средства в сумме 10 млн грн.
Обыски были проведены также в помещениях конвертационного центра. Там правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, компьютерную технику и т.д.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Участникам группы грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. !zn