Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ООО "Финансовая компания "Абсолют Финанс".
"Решение принято в связи с выявлением многочисленных фактов нарушений указанным финансовым учреждением порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе в отношении организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют", - сказано в пресс-релизе НБУ, распространенном в пятницу, 24 ноября.
По данным регулятора, на 23 ноября лицензии на осуществление валютных операций были у 25 подразделений "ФК "Абсолют Финанс", однако у большинства из них они временно не действуют.
В мае вышло расследование проекта Bihus Info, посвященное ООО "Финансовая компания "Абсолют Финанс".
В нем говорилось, что собственником крупнейшей доли в ООО является учительница экономики и географии из Киева Оксана Бродовская. Миноритарные доли принадлежат дочери Бродовской Илоне и Григорию Пронько. До апреля прошлого года Оксана Бродовская была помощником народного депутата от "Народного фронта" Руслана Лукьянчука на общественных началах.
По данным расследования конечными бенефициарами сети обменных пунктов "ФК "Абсолют Финанс" и "Магнат" являются непосредственно Лукьянчук и секретарь СНБО Александр Турчинов. При этом обмен валют в пунктах осуществлялся без кассовых аппаратов, то есть - без предоставления автоматической налоговой отчетности в ГФС.