Национальный банк решил установить к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валют, такие же требования по прозрачности структуры собственности, которые установлены для банков, сообщает пресс-служба НБУ.
Отныне валютные компании должны будут назвать всех своих бенефициаров.
"За последние два года НБУ не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с "серым" или "черным" рынком валюты, мошенничеством и тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям", - заявил первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук.
Кроме того, планируется ввести дополнительные требования по капиталу небанковских учреждений и деловой репутации владельцев.
Национальный банк также ужесточит требования по безопасности валютных касс. Помимо этого, каждый пункт обмена валют должен быть оборудован регистратором расчетных операций (РРО).
Согласно данным НБУ, в Украине деятельностью по обмену валют занимаются четыре небанковские учреждения через около 1850 структурных подразделений.
На этой неделе Нацбанк также отменил ограничение на выдачу наличных средств. Также снято аналогичное ограничение, установленное для валюто-обменных операций физлиц - продавать валюту можно будет в любых объемах.
В интервью ZN.UA главы НБУ Валерии Гонтаревой, она заявила, что "будки-обменки" - это нелегальный бизнес. Они не банковские учреждения и Нацбанком не регулируются. При этом, по ее словам, все списки уже давно переданы в правоохранительные органы.
"Мы хотели разрешить работать на этом рынке только банковским учреждениям, но для этого нам надо менять декрет о валютном регулировании. Пока для тех, кто работает по лицензии как финансовые компании, мы повысили требования к капиталу, к документации и технические требования - это то, что мы пока можем сделать. Но с теми, кто работает нелегально, мы не можем сделать ничего", - добавила она.