Нацбанк Украины отнес ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк" и ПАО "Мелиор банк" к категории неплатежеспособных.
Как сообщила пресс-служба НБУ, такие меры были приняты по результатам осуществления надзора за деятельностью этих финучреждений.
Фонд гарантирования вкладов уже ввел временные администрации в эти банки.
В НБУ подчеркнули, что за последние годы неоднократно привлекали учреждения к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
"В частности, в течение 2012 - 2014 годов в ПАО "КБ "Аксиома" Национальный банк Украины применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства. Вместе с тем, по результатам проверок деятельности ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "Интеркредитбанк", ПАО "Мелиор банк", проводимых регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте", - говорится в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что соответствующие банки не приняли "достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", чем создали условия для осуществления рисковой деятельности.
Также в НБУ пригрозили и в дальнейшем "применять меры воздействия адекватно угрозам, которые создает рисковая деятельность банков".
Напомним, Национальный банк Украины с начала нынешнего года признал неплатежеспособными 23 банка. Некоторые из них связывают с представителями бывшей власти. Так, с 26 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию неплатежеспособного "Пивденкомбанка", владелец которого, Руслан Циплаков, согласно данным СМИ, является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича.
Кроме того, Национальный банк Украины в конце сентября признал неплатежеспособным и постановил вывести с рынка ПАО "Грин банк" бывшего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, заподозрив учреждение в причастности к отмыванию средств при помощи теневых схем и финансированию сепаратистов на востоке Украины.!zn