Национальный банк Украины в 2018 году передал СБУ сведения о 42 банках и 8 небанковских финучреждений, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор обнаружил подозрительные финансовые операции в этих финучреждениях в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
По их результатам регулятор отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $ 68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $ 738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Также в течение 2018-го НБУ направил семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов в НАБУ.
Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Аналогичная информация посылалась Нацбанком в специально уполномоченный орган - Государственную службу финансового мониторинга.