Нацбанк Украины с 1 августа отзывает банковскую лицензию в АО “АКБ “КОНКОРД” и ликвидирует банк. Кроме того, банк должен заплатить штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований. Об этом говорится в решении регулятора.
Его Нацбанк принял из-за систематических нарушений "Конкордом" требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
В частности, сообщается, что финучреждение не обеспечило функционирование надлежащей системы управления рисками, не предоставило по запросам инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора, не осуществляло надлежащим образом предусмотренный законодательством финансовый мониторинг и не учитывало при анализе рисков использования своих продуктов и услуг с целью легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и/или финансирование распространения оружия массового поражения.
По данным Национального банка, доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
Ранее регулятор уже отправляв "Конкорду" письменные предупреждения и налагал штрафы на общую сумму почти 60,5 миллиона гривен.
В Нацбанке добавили, что каждый вкладчик Банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты.
27 июля на своем официальном сайте "Конкорд" опроверг то, что он назвал слухами о лишении его лицензии.
"В связи с распространением слухов и появлением материалов о якобы лишении АО «АКБ «КОНКОРД» банковской лицензии, решительно опровергаем эту информацию. Подобные сплетни начали появляться на сайтах-«мусорниках», которые известны использованием непроверенной информации, а также созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине", - говорилось в сообщении.
В марте Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK) и его ликвидации. Также в марте регулятор отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Банк "Форвард", принадлежавший россиянину Рустаму Тарико.