Каймановы острова хотят распрощаться со званием одного из наиболее закрытых 3 мира и готовятся раскрыть данные о тысячах зарегистрированных у них компаниях и хедж-фондах.
Соответствующее письмо местный финансовый регулятор (CIMA) направил главам компаний, пишет газета Financial Times.
Власти Каймановых островов сообщили о намерении провести радикальные реформы, и сделать достоянием общественности названия компаний и имена их руководителей, которые ранее скрывались.
Уже создается специальная база данных зарегистрированных хедж-фондов, также включающая имена управляющих. Она может появиться в середине марта 2013 года.
Главам фондов предложено пройти специальную проверку квалификации, чтобы доказать свою способность управлять ими.
Эти реформы - революция для офшора, до последнего момента державшего оборону от финансовой разведки.
Так, по данным британской компании Tax Justice Network (TJN), аналитики которой оценили 72 страны и офшорные юрисдикции на предмет готовности раскрывать информацию о финансах своих инвесторов по запросам контрольных органов других юрисдикций, в 2011 году Каймановы острова оказались на втором месте по надежности сохранности тайны, уступив лишь Швейцарии.
Изменение политики стало ответом на агрессивную критику, которой подверглась налоговая система островов последнее время.
Особенно налоговому раю досталось от представителей Евросоюза и США. В США сенат обвинил один из крупнейших банков мира британский HSBC в сомнительных операциях на Каймановых островах. !zn
Читайте также:
Из Америки с любовью: В Швейцарии заморожены счета россиян из "списка Магнитского"
Украина и Кипр ликвидировали налоговый рай для украинских олигархов
Крупнейшие банки мира помогают мафии хранить свои сбережения, - The New York Times
За два года украинские банки перечислили в офшоры более 400 млрд грн