Как сообщили в пресс-службе ГНС Украины, 42-летний организатор нелегальной финансовой структуры вместе с несколькими сообщниками создали шесть фиктивных и транзитных фирм, счета которых использовались для аккумуляции и обналичивания средств, поступавших от заказчиков. К незаконной деятельности также были привлечены около десятка человек, которые обеспечивали работу «конверта».
Отрабатывая деятельность незаконной группировки, работники налоговой милиции задержали одного из соучастников непосредственно при транспортировке «проконвертированных» денег.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в офисах незаконной структуры, транспортных средствах и местах проживания членов группировки. Изъяты денежные средства, печати, финансовые и уставные документы фиктивных фирм а также теневая документация на компьютерных и бумажных носителях, что недвусмысленно свидетельствует о незаконной деятельности.
По результатам предварительной проверки, за время существования «конвертационного центра» его руководителями через счета подконтрольных «фиктивных» предприятий были переведены в наличку свыше 1 млрд грн. Главным заказчиком незаконных средств оказался ряд мощных предприятий энергетической отрасли, руководители которых таким образом минимизировали свои налоговые обязательства перед бюджетом в многомиллионном эквиваленте.
