НАБУ и САП завершили расследование по подозрению четырех человек, участников схемы завладения во время военного положения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств, сообщает пресс-служба НАБУ.
Следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Несмотря на имеющуюся задолженность общества перед госкомпанией, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу, гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "Приватбанка". Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО "НЕК "Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием погашения задолженности, получило отказ.
11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении:
- организатору – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;
- директору департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" - ч. 2 ст.364 УК Украины;
- председателю правления коммерческого банка – ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;
- директору частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Производство в отношении ООО "Юнайтед Энерджи" осуществлялось как в отношении юридического лица, к которому могут применяться меры уголовно-правового характера.
Благодаря этому и своевременным действиям НАБУ и САП на средства более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.
В повестке международного сотрудничества также заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании за рубежом. При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих иностранных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО "НЕК "Укрэнерго", НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.
Национальное бюро также подало в Северный апелляционный хозяйственный суд заявление о привлечении себя как третьего лица на стороне истца ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по делу о взыскании средств по банковской гарантии с АО "Банк Альянс".
Напомним, что отсутствие обвинительного акта против Коломойского через полгода после оглашения ему подозрения его адвокаты будут использовать как дополнительный козырь. В настоящее время существуют два подозрения от БЭБ, СБУ и Офиса генпрокурора и еще одно от НАБУ. Первая — где все, кроме Коломойского и председателя столичного филиала банка в 2013 году, не установлены следствием лица и еще неправильно определена потерпевшая сторона. И третья – где ясности не больше, но большая сумма и уже присутствует преступная группировка "из сотрудников банка", опять же посвященных. Там, пока дойдут до обвинений, Коломойский успеет обратиться и выиграть дело в Европейском суде по правам человека (он уже намекал).
Коломойского защищает Авихай Мандельблит – бывший главный военный прокурор Израиля и многолетний юридический советник израильского правительства. О ходе дела читайте в статье Юлии Самаевой, редактора экономики ZN.UA, – " Коломойский — опасен как никогда, даже если вам кажется иначе".