Детективы НАБУ сообщили владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривень стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком. Об этом проинформировали сегодня в пресс-службе Бюро.
Указывается, что местонахождение лиц не установлено, поэтому вручение письменных сообщений о подозрении направлено почтой и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых.
Сейчас подозреваемыми в завладении стабкредитом являются десять человек: восьми, среди которых действующие и бывшие чиновники Нацбанка, VAB Банка и ряда частных компаний о подозрении сообщили 11-12 ноября.
По данным следствия, в октябре 2014 года финучреждение, которое отнесли к категории проблемных банков, обратилось к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не представил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось предоставить кредит.
Стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных банком. Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили стабкредит банку – в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и невозвращенным 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Кредит в 1,2 млрд грн, полученный на два года, банк не вернул.
Расследование детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой закрыли производство на основании "отсутствия состава преступления".
В сентябре 2019 года постановление о закрытии отменил генпрокурор Руслан Рябошапка, определив подследственность по делу за НАБУ.
Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал экс-директора гендепартамента банковского надзора Нацбанка Аллу Шульгу с правом внесения 15 млн гривень залога. Члена совета Нацбанка Николая Каленского отправили по домашний арест на 60 дней. Бывшего заместителя главы правления VAB Банка Андрея Яцюту арестовали с правом залога в размере 1,15 млн грн.