Сотрудники НАБУ в Одесской области, совместно с налоговиками и ГФС, разоблачили многомиллионную сделку по незаконному возмещению НДС на импорте товаров. Это стало возможным благодаря длительному расследованию и многочисленным обыскам, сообщают «Українські новини»
«Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 - февраля 2021 года (последний обыск состоялся 16 февраля). Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС», - свидетельствуют в НАБУ.
Речь идет о деятельности более 20 компаний, которая исследуется Бюро с осени 2017 года. Детективы НАБУ установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц. Вместе они наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.
По информации от НАБУ, схема заключалась в том, что компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Затем они подавали недостоверные сведения в налоговую, претендуя на возмещение НДС.
Эпизод по сделке в 674 млн грн расследуется с августа 2020 году на основании наработок самого НАБУ и обращения главы Временной следственной комиссии Верховной Рады.
«Информация, собранная Национальным бюро в рамках расследования указанного эпизода, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату ранее незаконно возмещенного НДС в размере около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн», - отчитывается НАБУ.
Как сообщает издание, со ссылкой на политолога Алексея Голобуцкого, речь идет о компании известного одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого украинские СМИ и Президент Владимир Зеленский называли «королем контрабанды».
В 2017 году Альперина арестовали за попытку дать взятку представителю НАБУ в размере 800 тыс долларов. Детальное расследование фактов контрабанды на Одесской таможне и участия в этом компаний Альперина публиковало «Следствие.Инфо».