Российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор, в Украине объявили новые подозрения в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.
Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности установили, что Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО, для чего использовал подконтрольную компанию в одной из европейских стран.
«На бумаге» иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» из Днепропетровской области, однако на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию. По данным следствия, эта схема действовала до полномасштабного вторжения России и приносила организаторам сделки миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Согласно подсчетам, в течение 2020-2021 годов подозреваемые нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн.
На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
- 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Напомним, что в июне 2023 года следователи СБУ сообщили Михаилу Шелкову о подозрении по другому эпизоду - финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. По данным следствия, Шелков скрыто поставляет украинское титановое сырье в Россию для нужд российского военно-промышленного комплекса.
В начале года Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и конфисковал в пользу государства его подсанкционное имущество.