Министерство юстиции Украины удовлетворило жалобу Бюро экономической безопасности Украины и отменило переоформление логистического комплекса "МЛП-Чайка" российского олигарха Михаила Гуцериева на гражданина Турции Догана Месуту, передает Trap Aggressor. Журналисты сообщали еще в январе, что склады перерегистрировали на турецкого бизнесмена 12 декабря 2023 года.
"Жалоба была подана БЭБ в рамках расследования об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствием было установлено, что реальным владельцем "МЛП-Чайка" является подсанкционный Михаил Гуцериев. Детективы БЭБ также зафиксировали, что в 2022-2023 годах со счетов компании было выведено 75 млн гривень в интересах лиц, связанных с РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после жалобы БЭБ, Минюст подтвердил, что перерегистрация этих логистических складов произошла с нарушением санкционного законодательства и аннулировала перерегистрацию "МЛП-Чайка" на Догана Месуту.
В то время, когда жалобу рассматривали в министерстве, работники компании пытались вывести еще более 240 миллионов гривен со счетов, однако эти средства заблокировало Бюро экономической безопасности.
25 августа 2022 Печерский районный суд наложил арест на 80 тысяч квадратных метров помещений "МЛП-Чайка", расположенных вблизи Киева. По словам прокурора, эти компании фактически до сих пор подконтрольны Гуцериеву, который постоянно поддерживает власть РФ. Однако менее чем через месяц арест был отменен. Журналисты отмечают, что больше года прошло с момента публикации расследования, пока Минюст отреагировал на это нарушение.
Журналисты Trap Aggressor получили эксклюзивные документы по турецкому гражданину Дохану Месуту, на которого российский олигарх переписал "МЛП-Чайка".
Мужчина работает инструктором по мотокроссу и поддерживает тесные контакты с российскими гражданами, а также организует на регулярной основе разнообразные мото-туры для них. Месут указывает, что является владельцем небольшой коровьей фермы в Анталии.
[pics_lr left="https://zn.ua/img/forall/u/518/53/Znimok-ekrana-2024-09-16-o-12.18.09.png" ltitle="" right="https://zn.ua/img/forall/u/518/53/Znimok-ekrana-2024-09-16-o-12.20.35.png" rtitle="undefined"]
Trap Aggressor сообщает, что посольство Турции в Украине уже отреагировало на решение Минюста. Оно обратилось в украинские государственные органы относительно якобы нарушения права турецкого бизнесмена.
Напомним, 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на олигарха Гуцериева: ему запретили распоряжаться собственными активами на территории Украины на 10 лет.