Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн, сообщили в центральном офисе по работе с крупными налогоплательщиками министерства в среду.
"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины", - сообщил представитель центрального офиса.
По его словам, в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.
Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.
В ходе обыска в киевском офисе компании WebMoney изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.
"Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции", - сообщил представитель Миндоходов.
В настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.
Напомним, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney, и изъяли тестовое оборудование. !zn
Читайте также:
Налоговая изъяла из украинского офиса WebMoney часть оборудования
Украинцы в январе-сентябре-2012 оплатили электронными деньгами товары на 1,2 млрд грн
Налоговая займется легализацией электронных денег
Нацбанк предупредил, что пользоваться WebMoney Transfer небезопасно