ООО "Финансовая компания “Житло-Капітал”, которая является управляющим фондами финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", должна вернуть на счета в украинских банках более 3,7 млрд грн. Соответствующее распоряжение №49-ДУМ выдано 14 апреля 2023 года Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно законодательству, компании, занимающиеся профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или совершения сделок с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах.
В распоряжении говорится, что ООО “ФК “Жилье-Капитал”, являющееся управляющим фондами финансирования строительства объектов корпорации “Укрбуд”, передало средства своего оперативного резерва в ООО “Касса народной помощи”, которая является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Жилье-Капитал" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд грн на вкладных счетах в банках".
По данным украинских журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрбуд". По данным журналистов "Экономической правды", в то время Максим Микитась вывел около 1,5 млрд гривен.
Как сообщалось ранее, Максим Микитась является обвиняемым в коррупционной схеме с квартирами для Национальной гвардии Украины более чем на 81 млн грн.
Впоследствии Максиму Микитасю также сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве.
В конце 2022 года Микитась был разоблачен в попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепра.