За последние три года по меньшей мере 621 компания удалили собственников или конечных бенефициаров из России их данных, однако на практике некоторые из них до сих пор связаны со своими российскими собственниками, более того, зарабатывают на государственных тендерах в Украине.
По данным Опендатабот, после проверки только десяти из более шести сотен компаний с перерегистрировавшимися российскими корнями, Министерство юстиции доказало, что в 8 из 10 регистраций были незаконными. Впрочем, изменения не были упразднены, а компании с отбеленной репутацией продолжают работать на рынке Украины.
Ресурс отметил, что ответственность за незаконные перерегистрации понесли лишь некоторые нотариусы или государственные регистраторы, удостоверяющие якобы изменения в форме собственности. А вот самих компаний «санкции» не коснулись.
Речь идет о таких бизнесах, как:
- РАВЕТТИ УКРАИНА – компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль Раветти Украина составила 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров почти на 3 млн грн.
- ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.
- ГЕСТЛАЙФ ТРЭВЕЛ. За прошлый год доход компании составил 1,4 млн. грн.
- ЭФ ЭС МАККЕНЗИ-Украина: в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.
- ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.
- ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, в настоящее время — ЛАЛАНА ГРУПП. Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительному производству.
- РЕОБРАЗОВАНИЕ — компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации — там же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.
- НОВАКОМ УКРАИНА. С 2020 года компания не представляет свою финансовую отчетность.
Еще одна компания, ПАЛВИ ТЕЛЕКОМ, ссылалась на вид о постоянном месте жительства гражданина РФ в Украине, что должно было делать перерегистрацию законной, однако во время проверки Минюст не обнаружил в реестрах такого документа. И все равно признал перерегистрацию законной. Таким образом, за последние два года компания выиграла государственных тендеров на почти три миллиона гривен.
По запросу Опендатабота в Министерстве юстиции Украины заявили, что регистрационные изменения могут быть отменены либо по основанию решения суда, либо в случае, если жалобу подаст лицо, право которого нарушено, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия. А поскольку в большинстве случаев с момента перерегистрации прошло больше года, возможность отмены уже упущена.
По данным исследования YouControl, за последний год 500 частных компаний получили от государства около 150,5 миллиарда гривен. Среди них лидером по привлеченным средствам стало ООО "ГК "Автострада", специализирующееся на строительстве и ремонте дорог. Компания входит в состав финансово-промышленной группы "MS Capital" и привлекла 12 миллиардов гривен. А вот дидером по выручке в 2023 году среди получателей государственных средств стало ООО "Эпицентр К", которым владеют супруги Гереги.