Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, по которой украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из Приватбанка во время его национализации. Этот факт указывается в отчете компании, опубликованном в 2017 году, пишет Chicago Morning Star.
Согласно отчету, ряд компаний, связанных с Приватбанком, получили большое количество средств от его кипрского отделения в течение 2008-2010 годов. Общая сумма займов составляет около 361 млн долларов.
«Займы на общую сумму от 361 млн долларов были разделены на части, каждая из которых по очереди проходила через сеть транзакций между счетами связанных между собой компаний. Похоже, что сами транзакции не имели конкретных коммерческих целей», - отмечается в отчете.
Согласно данным расследования, все счета были привязаны к Приватбанку. Средства перенаправлялись на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments. Все компании были зарегистрированы в один и тот же день, по одному и тому же адресу и находятся под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
По этой схеме с Приватбанка было выведено около 150 млн долларов. Эти средства были перечислены на ряд счетов, привязанных к кипрскому отделению Приватбанка.
В отчете также отмечается, что все шесть депозитных счетов могут принадлежать братьям Суркисам. Украинские олигархи Григорий и Игорь Суркисы являются деловыми партнерами одного из крупнейших бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского. Братья Суркисы отрицают свое сотрудничество с бывшими владельцами Приватбанка.
Но Высокий суд Лондона доказал очевидную связь между братьями Суркисами и Игорем Коломойским.
15 июня 2020 Верховный суд Украины принял решение о закрытии дела в отношении незаконной деятельности Суркисов против Национального банка Украины, братья так и не смогли обжаловать факт их связи с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Независимое расследование деятельности Приватбанка проводилось в течение 2016-2017 годов. Оно показало, что ПриватБанк был частью широкомасштабной координированной схемы мошенничества в течение десяти лет, в результате чего банк потерял не менее 5,5 млрд долларов. Эта информация указывается в результатах расследования, которое было представлено Национальным банком Украины в январе 2018 года.