Итальянские правоохранители заподозрили в финансовых махинациях Банк Ватикана
Итальянские правоохранительные органы начали расследование в отношении руководителей Банка Ватикана. Об этом стало известно 21 сентября.
Итальянские правоохранительные органы начали расследование в отношении руководителей Банка Ватикана. Об этом стало известно 21 сентября.Главу банка Этторе Готти Тедески и еще одного сотрудника финансового учреждения заподозрили в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Подозрения возникли в связи с расследованием, которое проводится по инициативе Банка Италии.
В середине сентября итальянский центробанк заподозрил Банк Ватикана в попытке провести незаконную операцию. Был приостановлен перевод 23 миллионов евро, размещенных Банком Ватикана в небольшом итальянском банке Credito Artigiano, в другие европейские финансовые организации - немецкий J.P.Morgan Frankfurt и итальянский Banca del Fucino. Сегодня, 21 сентября, полиция арестовала эти деньги.
Банк Ватикана подозревают в нарушении закона об обеспечении прозрачности банковской деятельности, принятого в Италии в 2007 году.
Следствие намерено установить личности держателей счетов в Банке Ватикана и выяснить имена бенефициариев выдаваемых банком чеков, а также лиц, по чьей инициативе и в чьих интересах банк осуществляет денежные переводы.
Святой Престол в ответ на возникшие подозрения сообщил, что находится «в недоумении и ужасе», а также заявил о полном доверии попавшему под следствие главе банка.
Банк Ватикана (Институт Религиозных Дел) был основан в 1942 году при папе Пие XII. Согласно уставу, банк создан для того, чтобы «взимать плату и управлять ресурсами, принадлежащими религиозным агентствам». Он относится к числу банков, осуществляющих крупные инвестиции в банковское дело и в торговлю в Италии и во всем мире.
