Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) подозревает экс-президента Виктора Януковича и его окружение в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 77,2 млрд грн.
При проведении финансовых расследований Госфинмониторинг Украины координирует свою деятельность с Генеральной прокуратурой, Службой безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством доходов и сборов и Национальным банком.
Так, в марте завершены финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов.
Особое внимание сконцентрировано на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.
Проводятся финансовые расследования в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.
Особое внимание уделено поиску и блокированию денежных средств и всех активов вышеупомянутых физических лиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины.
Так, по результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено счета 67 физических лиц (по состоянию на 1 апреля 2014 года) и заблокированы средства:
- на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн., 15 млн долл. США, 2,6 млн евро и 0,4 млн рублей РФ, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд грн;
- на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн грн.
Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март т.г., в эквиваленте украинской гривны составляет - 2,2 млрд грн.
Отдельное внимание было уделено поиску вышеупомянутых активов за рубежом. Так, Госфинмониторингом Украины направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого и недвижимого имущества, а также других активов. Указанные финансовые расследования проводятся благодаря беспрецедентной поддержке наших иностранных партнеров.
Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании. Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц.
Одновременно Госфинмониторинг Украины совместно с Национальным банком Украины осуществляет меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины. !zn
Читайте также:
Счета Ефремова заблокировали за "финансирование терроризма"
Яценюк обязал НБУ контролировать сомнительные валютные операции
Ландик обвинил в организации беспорядков в Луганске "банду Партии регионов"