Следователи Офиса Генерального прокурора Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского «Сенс банка» (бывший «Альфа-банк») Михаилу Фридману. Ему инкриминируют создание организованной преступной группы и руководство ее деятельностью для подделки официальных документов и документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов.
Как отмечают в ОГП, с привлечением подконтрольных ему основателей и руководителей кипрских компаний Фридман вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В частности, в 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформили на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения и положений Конвенции об избежании двойного налогообложения.
"Таким образом российских олигарх вместе с другими соучастниками обеспечил умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине должностными лицами причитающегося ему украинского банка при выплате роялти в адрес оффшорной кипрской компании", - заявили в правоохранительных органах.
Также руководители оффшорных компаний подделали официальные и регистрационные документы украинского общества, а именно предварительный договор купли-продажи корпоративных прав – доли в уставном капитале этого общества.
Директором общества при этом было подставное и подконтрольное олигарху лицо, способствовавшее Фридману в совершении финансовых операций со средствами и сделку с имуществом подконтрольных компаний.
В ОГП отметили, что и в рамках расследования уже наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтено средств на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму более 3, 4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.
Также составлено сообщение о подозрении трем руководителям кипрских компаний по фактам содействия в подделке документов и легализации средств на общую сумму 169 млн. грн., а также бывшим руководителям украинского банка в умышленном уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 18 млн. грн., совершенного в интересах российского олигарха .
В деле фигурируют еще два гражданина Украины, которых использовали в качестве номинальных руководителей частного общества, задействованного в схеме вывода средств. Их правоохранительные органы просят освободить от уголовной ответственности "по срокам давности".
«В настоящее время владелец банка находится за пределами Украины, поэтому правоохранителями принимаются меры в рамках международного сотрудничества», - заявили в Офисе генпрокурора.
Решение вывести с рынка "Сенс Банк" правление Национального банка приняло 20 июля на основании закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. 21 июля Кабинет министров Украины принял решение купить у Фонда гарантирование вкладов физических лиц акции АО "Сенс банк". Решение о национализации банка в соответствии с санкционной политикой Украины было принято Национальным банком Украины накануне.
О проблемах с национализацией банка Фридмана, глава НБУ Андрей Пышный рассказывал Юлии Самаевой во второй части интервью "Мы в Национальном банке объявили войну неопределенности".