В Регламенте Совета ЕС 2022/328 от 25 февраля 2022 года, который изменяет Регламент Совета 833/2014 «Об ограничительных мерах в свете действий России по дестабилизации ситуации на Украине», будет установлена новая обязанность кредитных институтов государств-членов ЕС «по передаче национальным компетентным органам государств-членов ЕС2». Об это сообщает юрист Александр Захаров.
Теперь они должны кредитные институты информировать о депозитах, превышающих EUR 100 000 и принадлежащих гражданам России, или физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена или права на проживание государства члена (residence rights in a Member State) через схему гражданства инвестора (investor citizenship scheme), или через схему резидентства инвестора (investor residence scheme).
Ранее мы рассказывали о блокировании Mastercard и Visa подсанкционных банков РФ и о том, что при этом изменилось для россиян.
Также сообщалось, чем чревато для РФ отключение от SWIFT. Это фактически мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. Русские найдут замену, но столкнутся с проблемами.