Нацбанк обратил внимание банков и небанковских финучреждений на махинации их клиентов – так называемое "дробление бизнеса". Регулятор предоставил им соответствующие рекомендации, о чем говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Отмечается, что махинации используются для уклонения от уплаты налогов и заключаются в искусственном разделении юрлица на других хозяйствующих субъектов, а именно на физических лиц-предпринимателей, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.
Нацбанк направил банкам и небанковским учреждениям примеры и признаки, которые могут свидетельствовать о связях между юрлицом и ФЛП (группа).
"Если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношений с учетом выявленных рисков", – говорится в сообщении.
Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и повысить эффективность управления рисками.