Днепровский суд Киева закрыл дело против эксзампреда правления банка "Финансы и кредит" Игоря Копертехина, пишет ZN.UA со ссылкой на сегодняшнее сообщение в реестре, хотя суд поддержал ходатайство его адвокатов 3 января, когда избавил Копертехина от уголовной ответственности.
Такое решение в определении суда объясняется тем, что по делу истек срок привлечения к уголовной ответственности, поскольку Копертехин находился в розыске более трех лет. Поэтому решение еще может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.
Игоря Копертехина обвиняют в служебной халатности, причинившей тяжкие последствия в виде материального ущерба для банка — ч. 2 статьи 367 УК Украины. Ему инкриминировали вывод денег из банка через австрийский Meinl Bank.
По версии следствия, в 2015 году менеджмент банка использовал компанию Nasterno Commercial Limited для заключения заведомо убыточных кредитных договоров и договоров залога на $53,7 млн и $59,2 млн.
Бенефициаром Nasterno Commercial Limited был Александр Демченко, помощник владельца обанкротившегося банка и эксдепутата Константина Жеваго.
Ранее сообщалось, что экснардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» создал преступную организацию с целью растраты имущества учреждения и легализации средств в особо крупных размерах. Чтобы избежать уголовной ответственности, экснардеп обратился за помощью к судье одного из районных судов города Киева. В рамках уголовного производства правоохранители провели обыск в служебных кабинетах судьи и изъяли доказательства правонарушения. В ДБР подчеркнули, что необходимость проведения следственных действий в помещении суда никак не связана с исполнением своих служебных обязанностей и осуществлением законного судопроизводства судьи или других работников указанного суда.
Владельцем банка «Финансы и кредит» является подозреваемый в нескольких уголовных производствах олигарх Константин Жеваго, который находится во Франции. ДБР сообщило Жеваго о подозрении по статьям о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго и связанных с ним юрлиц. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
По данным СМИ, подозреваемым по делу является бывший заместитель председателя правления Олег Шапкин, которого еще в 2017 году объявили в международный розыск.