Высший антикоррупционный суд избрал бывшему первому заместителю главы Национального банка, главе правления "Райффайзен Банка Аваль" Александру Писаруку меру пресечения в виде залога в 5 млн гривень, который надо внести в течение пяти дней. Писарука также обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, не отлучаться из Киева и не общаться со свидетелями.
В свою очередь Специализованная антикоррупционная прокуратура требовала арестовать подозреваемого на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривень.
По данным НАБУ, в октябре 2014 года VAB Банк, который отнесли к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не представил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось предоставить кредит.
Стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных банком. Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили стабкредит банку – в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и невозвращенным 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Кредит в 1,2 млрд грн, полученный на два года, банк не вернул.
Подозреваемыми в завладении стабкредитом являются десять человек, среди которых действующие и бывшие чиновники Нацбанка, VAB Банка и ряда частных компаний. Для большинства уже избраны меры пресечения.
Владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления Денису Мальцеву сообщили о подозрении по почте.