Комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма Совета Европы (MONEYVAL) в опубликованном сегодня новом отчете о борьбе с отмыванием денег в Украине признал, что в стране сделаны определенные усилия в направлении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ML / FT). Однако, по мнению экспертов MONEYVAL, дела с отмыванием денег необходимо расследовать более активно.
"Отмывание денег по-прежнему рассматривается как преступление "второго уровня", дополнение к основному. Всякий раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда мягче, чем для основного преступления. Санкции должны быть более сдерживающими, подчеркивают эксперты MONEYVAL. Они рекомендуют ввести положение в Уголовный кодекс, в котором четко указывается, что лицо может быть осуждено за отмывание денег, даже в отсутствие осуждения по основному преступлению", - говорится в документе.
Эксперты MONEYVAL также считают, что нужно увеличить количество преследований и осуждений за нарушения, связанные с коррупцией. При этом режим конфискации должен распространяться на все дела подобного содержания.
"Необходимо увеличить количество судебных преследований и осуждений за деяния, сопряженные с коррупцией на высоком уровне, кражей и хищением государственных активов не только лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками. Кроме того, несмотря на то, что власти недавно начали агрессивно сдерживать денежные средства в делах о коррупции высокого уровня с целью конфискации, режим конфискации, похоже, не применяется последовательно во всех рассматриваемых делах", - говорится в документе.
Напомним, что генсекретарь Совета Европы считает, что Россия и другие "проблемные" страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают четыре статьи Европейской конвенции по правам человека. Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его словам, не имеют такого влияния, в том числе и аннексия Крыма Россией.
Комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) является органом Совета Европы, который оценивает соблюдение международных и европейских стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и выносит рекомендации национальным органам власти, 28 государств-членов Совета Европы в настоящее время подвергаются процедурам оценки MONEYVAL, а также Израиль, Святой Престол (включая Государство Ватикан), остров Мэн и Джерси, а также Гибралтар.