В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили о планах провести международные расследования банкротств "Дельта-банка" и банка "Надра".
"Мы собираемся двигаться в этом направлении. Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов", - сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик в четверг, 19 апреля.
По его словам, ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами Министерства финансов США и Всемирного банка, а также с юридическими компаниями, в частности, с Kroll.
"Мы работаем с отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit - в "Дельта Банке" и банке"Надра" - под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", - пояснил Оленчик.
Напомним, что в июне 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал "КБ "Надра". Почти 90% финучреждения принадлежит "Центрогаз Холдинг GMBH", связанному с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
ZN.UA писало, что банкротство "Дельта Банка" стало крупнейшим на банковском рынке за всю историю независимой Украины ("Приватбанку" было подставлено многомиллиардное госбюджетное плечо).
В октябре 2016 года суд обязал бывшего владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна выплатить 3,9 млрд грн долга "Ощадбанку".