Национальный банк Украины (НБУ) предоставил коммерческим банкам возможность самостоятельно устанавливать порядок утверждения перечня связанных с банком лиц. Инициатива утверждена постановлением НБУ "О внесении изменений в положение об определении связанных с банком лиц" №125 от 26 ноября 2018 года. Документ вступает в силу с 28 ноября 2018 года.
Дополнительно документом уточнен срок, в течение которого банк обязуется определить в статистической отчетности лицо, как связанное с банком, а также порядок определения лица не связанным вследствие истечения срока действия признаков связанности.
Сообщалось, что на 1 января 2018 года 22 банка работали по индивидуальным планам приведения размера кредитного риска по операциям со связанными лицами в соответствие требованиям регулятора.