Как известно, на Западе арестовали российские активы более чем на $330 млрд, включая половину валютных резервов России. Однако это считается сравнительно легкой «добычей» (яхты, частные самолеты, недвижимость, деньги на известных счетах), если учесть, что их собственники не были тайной. Но теперь стартовал поиск скрытых активов российских олигархов и чиновников. Об этом пишет со ссылкой на источники The Moscow Times.
Так, в последние месяцы прокуроры США выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов.
Цель следователей – пробраться сквозь завесу тайны, окутывающую структуры собственности и скрывающую конечных бенефициаров активов.
В частности, речь может идти, например, об окружении и родственниках участников Альфа-групп - Петре Авене, Германе Хане, Михаиле Фридмане и других. Под такое же расследование попало окружение Романа Абрамовича, в частности Евгений Швидлер, указывает другой источник.
При этом США и их союзники создали рабочую группу «Российские элиты, ставленники и олигархи» (Russian Elites, Proxies and Oligarchs – REPO). Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина.
Как писало ZN.UA, с начала полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 года украинские суды постоянно выносят решения об аресте тех или иных активов, которые можно идентифицировать как российские или белорусские. Команда StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor не только промониторила Единый государственный реестр судебных решений, попробовав найти аресты, наложенные на активы, которые принадлежат лицам из страны-агрессора или ее белорусским сателлитам, но и зафиксировала кейсы, где эти аресты были сняты. Об этом читайте в статье Александра Леменова, главы правления StateWatch - "На какие «оккупантские» активы наложены, а со временем сняты аресты".