Объем подозрительных банковских операций за десять месяцев текущего года составил около 120 триллионов рублей. Это около 60 процентов объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Росфинмониторинг.Всего ведомство получило от участников финансового рынка свыше 5,6 миллиона сообщений о сомнительных операциях. Более 90 процентов подобной информации приходит от банков, а остальное приходится на страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды и так далее.
За аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 миллиона сообщений на сумму 57 триллионов рублей. Чиновники объяснили прошлогоднее снижение числа и объема сделок, подлежащих контролю, спадом экономической активности.
Банки и прочие организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, перечисленных в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это, в частности, операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей. Кроме этих операций, отмечает издание, существует перечень подозрительных операций, критерии которых менее конкретны и отражены в многочисленных письмах ЦБ и документах Росфинмониторинга.
При этом количество уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга, выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 12 процентов – до двух тысяч. Это всего 0,3 процента от потенциально подозрительных операций, о которых участники финансового рынка уведомили ведомство.По материалам «Коммерсанта»
