В Deutsche Bank проходят обыски из-за Panama papers

В шести офисах банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте, прокуратура и полиция Германии проводят обыски в рамках расследования дела об отмывании денег, связанному с Panama papers, передает BBC.

Отмечается, что два сотрудника банка помогали клиентам отмывать деньги, которые были получены незаконным путем.

В обысках принимают участие 170 полицейских и сотрудников прокуратуры - они изымают документы и электронные носители информации.

В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков. "Это правда, что полиция в настоящее время проводит расследование в разных офисах нашего банка в Германии. Это вопрос, касающийся Panama papers. Мы будем в полной мере сотрудничать с властями", - говорится в сообщении банка.

Es ist richtig, dass die Polizei aktuell an verschiedenen Standorten unserer Bank in Deutschland ermittelt. Es geht um einen Sachverhalt mit Bezug auf Panama Papers. Wir werden mit den Behörden vollumfassend kooperieren.

- Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) November 29, 2018

После новостей об обыске акции банка подешевели более чем на 3%.

Напомним, 3 апреля 2016 года немецкое издание Süddeutsche Zeitung совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) опубликовало большой материал, в котором речь шла о многочисленных офшорных компаниях, которые используются лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В частности, в материалах ICIJ, говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорные компании. Представители президента Украины объяснили, что офшор ему был нужен якобы для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

В начале мая того же года "панамское досье" пополнилось новой значительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин, наиболее остро на его публикацию уже отреагировали в богатых странах: уголовное дело в США, спецкомиссия Европейского парламента, планы борьбы с офшорами Министерства финансов Германии и большой пятерки ЕС. Подробнее читайте в материале Сергея Кораблина "Офшорное истощение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".